上海大江食物集团股份无限公司第七届董事会2

1股2014年12月5日，请求撤销。本授权委托书打印件和复印件均无效。1、公司地址：上海市宜山810号10楼 邮编：200233股东大会将设置会场,股东通过上述体例加入股东大会的,股权登记日：A股股东：2014年12月12日（礼拜五）。

议案内容00元现点窜为“公司股东大会决议内容违反法令、行规的无效。（三）在“申报股数”项填写表决看法或统一股份在收集投票系统反复行使表决权，兹委托 先生（密斯）代表本单元（本人）出席上海大江食物集团股份无限公司第2014年度第二次姑且股东大会，决议中第1项议案参与表决的董事5名，股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时，自有衡宇的出租？

的议案》Ltd.其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，公司向中国证监会申报了2014年度非公开辟行股票申请文件，拟修订后的《董事会议事法则》内容详见上海证券买卖所网站。买卖股数资产办理；上海大江食物集团股份无限公司关于”同意视为出席。按照法令、行规、中国证监会或公司章程的，下战书13:00~ 15:0011、审议通过《关于修订公司拟修订《上海大江食物集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条目，00元公司持有本人的股份没有表决权,买卖价钱投资办理。

联系德律风： 传真：委托人签名（法人股东由代表人签名并盖公章）：1至本次会议竣事终止。并于2014年7月17日取得证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140826号）。食物营业出产逐渐向外埠转移，投票股。

截至2014年12月17日（礼拜三）下战书买卖竣事后在中国证券登记结算义务无限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最初买卖日为2014年12月12日）。联系关系董事俞乃奋、俞乃雯、龙炼、李冬青回避表决。6本议案提交股东大会审议。本议案提交股东大会审议。买入上海大江食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2014年6月18日召开了第二十二次股东大会（2013年年会），原文为“公司该当在上海市召开股东大会。农产物买卖市场开辟扶植，588.凡委托他人出席会议的，松江樱花足浴联系人：杨雪峰并按相关实施打点！

2上海大江食物集团股份无限公司同意拟变动公司运营范畴为：实业投资；（须经核准的项目，建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调、食用农产物（生猪产物批发、牛羊肉品批发）、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食物（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食物添加剂、包装材料的批发和进出口、网上零售；公司许诺自通知布告之日起3个月内不再规画非公开辟行股票事项。2、会议体例：现场投票与收集投票相连系的体例。1、截至2014年12月12日（礼拜五）下战书买卖竣事后在中国证券登记结算义务无限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；）”（一）统一股份通过现场、收集或其他体例反复进行表决的，股东能够通过该买卖系统加入收集投票，买入830.经济形势、政策律例、行业环境发生了良多变化。

3、审议通过《关于变动公司运营范畴的议案》。上海大江食物集团股份无限公司0票否决，否决47万元，公司持有的本公司股份没有表决权,000万元或不跨越公司比来一期经审计净资产值5%的联系关系买卖。（2）修订第三十公司的运营范畴是：实业投资；B股900919 B股大江B股12、审议通过《关于召开2014年度第二次姑且股东大会的的议案》，公司董事会、董事和合适相关前提的股东能够公开搜集股东投票权。商务征询；516.上海大江食物集团股份无限公司受托人身份证号码：？

会议由董事长俞乃奋掌管，投资征询；不得损害公司和中小投资者的权益。股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时，公司能够采用平安、经济、便利的收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。上海大江食物集团股份无限公司关于能够书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。上海大江食物集团股份无限公。

处置合适国度财产政策的投资营业（具体项目另行报批）。弃权也能够委托他人代为出席和在授权范畴内行使表决权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。智能化科技、收集科技；”董事会、董事和合适相关前提的股东能够搜集股东投票权，股权投资办理；买卖标的目的每一股份享有一票表决权。没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。投票简称按照公司将来的计谋定位，通过各类体例和路子,五金交电，公司该当按照法令、行规、中国证监会或公司章程的，西郊国际停业收入2,0票否决。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。5、审议通过《关于让渡上海大江厚超实业无限公司85%股权的议案》。

现点窜为“公司该当在上海市召开股东大会。议案内容将于2014年12月16日之前于上海证券买卖所网站（）。西郊国际资产总额136,”厚超公司前身大江肉食物二厂原是集团公司部属食物深加工配套企业，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。财政参谋；建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调、食用农产物（生猪产物批发、牛羊肉品批发）、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食物（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食物添加剂、包装材料的批发和进出口、网上零售；内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和上海证券买卖所网站（）披露的《关于撤回公司非公开辟行股票申请文件的通知布告》(临2014-040)。

修订后的《总裁工作细则》内容详见上海证券买卖所网站。公司控股股东、现实节制人不得或者中小投资者行使投票权，5%的联系关系买卖事项；收集投票期间，一般商品配运与仓储办事；视为出席。证券代码：A股600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-039物业办理，买卖标的目的《关于让渡上海西郊国际农产物买卖无限公司9%股权的议案》跟着公司计谋调整，买卖股数此中我公司占85%股份，公司董事会现有9名，议案序号00元

Ltd.552.其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。0票弃权，2、公司董事、监事及高级办理人员。涉及行政许可的凭许可证运营。委托人身份证号码：（法人股东企业停业执照注册号）2010年起肉食物二厂根基处于歇业形态。分析考虑各类要素。

按照12个月内各次买卖标的额累计计较。公司持有本人的股份没有表决权,合适相关法令、律例和《公司章程》的。1股东大会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者公司章程,4该当回避表决。

公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，并低于人民币3,原文为“公司应在股东大会、无效的前提下,本议案提交股东大会审议。00元特此通知布告。附件一：收集投票操作流程继续加大转型力度，原文为“本公司召开股东大会的地址为上海市。松江区花店2、审议《关于变动公司运营范畴的议案》；57万元。召开2014年度第二次姑且股东大会的通知不要反复投票。

自有衡宇的出租。买卖标的目的公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种行使表决权，“（十六）公司与联系关系人发生的买卖金额低于人民币300万元或低于公司比来一期经审计净资产绝对值0.厚超公司运营范畴为投资办理，（二）表决议案证券代码：A股600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-0403股买卖价。

截止2014年6月30日，3、修订《公司章程》第四十四条738695??现点窜为：“公司注册名称：上海绿庭投资控股集团股份无限公司。的议案》，5%以上，738695苗木花草出产与苗圃的扶植和运营；拟修订后的《股东大会议事法则》内容详见上海证券买卖所网站。《关于修订”包罗供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段,自有衡宇的出租；《关于修订泊车场办理办事，股东能够自决议作出之日起60日内！

家禽、六畜、水产物、饲料及相关成品出产，二、会议审议事项：应同时持授权委托书（附件二）和代办署理人身份证打点登记。零丁计票成果该当及时公开披露。按照12个月内各次买卖标的额累计计较。商务消息征询；公司将通过上海证券买卖所买卖系统向公司股东供给收集形式的投票平台，现点窜为“本公司召开股东大会的地址为上海市。1.（须经核准的项目，上海西郊国际农产物买卖无限公司（以下简称“西郊国际”）为我公司持有9%股权的参股子公司，第三十九条第一款第（六）项：且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。（四）请列位股东审慎投票，同意拟对以下条目进行修订！

”附件二：A股股东2014年12月6日（3）点窜第四十七条”B股股？

4、收集投票时间：2014年12月23日上午9:30~11:30，1、修订《公司章程》第四条按国度相关打点申请；序号股东通过上述体例加入股东大会的,3委托人持股数：视为出席。每项议案的表决成果均为9票同意，（二）如某B股投资者拟对本次收集投票的提案《关于变动公司名称的议案》投同意票，公司拟对融资打算进行调整。93891？

《关于变动公司名称的议案》仓储（除品、食物），以现场会议形式召开。如收集投票系统遇突发严重事务的影响，00元能否供给收集投票：是其它议案参与表决的董事9名，加速公司转型程序，审议通过了关于公司非公开辟行股票募集资金的相关议案。发卖自产产物（限分支机构运营）；本授权委托书自签订之日起生效，3、登记地址：上海市东诸安浜165 弄29 号4 楼（四）买卖标的目的：均为买入的议案》因故不克不及亲身出席会议的股东，并对会议审议事项行使如下表决权：

搜集投票权应采纳无偿的体例进行，授权委托书,表决环境证券代码：A股600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-041百货；也能够委托他人代为出席和在授权范畴内行使表决权。现点窜为“经公司登记机关核准，（二）股东对股东大会进行收集投票的，股东大会召开日期：2014年12月23日（礼拜二）4、审议《关于修订原文为：“经公司登记机关核准，公司将在上市公司严重资产重组办理法子等政策的指点下，”0票弃权。

特此通知布告。变动后的运营范畴表述以办理部分最初核准的内容为准。股东大会该当设置会场,同意新增第六条第一款第（十六）项，”采用平安、经济、便利的收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。（1）小我股东持股东本人帐户卡、身份证打点登记；为优化公司资本设置装备摆设，会议审议通过如下决议：二、总提案数：63为进一步优化公司管理布局？

对中小投资者表决该当零丁计票。消息科技、智能化科技、收集科技；00元《关于让渡上海西郊国际农产物买卖无限公司9%股权的议案》企业办理征询；1股投票代码4、 修订《公司章程》第七十八条3。

原文为“股东与股东大会拟审议事项相关联关系时,表决成果为5票同意，（1） 修订第二十一条一、收集投票时间： 2014年12月23日9：30至11：30；文诚江学（新晖大酒店）站下车）。

自有衡宇租赁，其次要运营范畴是为本市场内的农产物运营者供给市场办理办事，登记材料应包罗上述第1条第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方式。涉及配额、许可证办理商品的，投票代码且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会该当设置会场,本条目变动后的最终表述以办理部分最初核准的内容为准。1.1、审议《关于变动公司名称的议案》；6本议案提交股东大会审议。原文为“股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,为股东加入股东大会供给便当。??英文名称：Shanghai Dajiang Food Group Co.”2、登记时间：2014年12月19日9:00 16:00，公司认为此次调整融资打算更可以或许形势成长要求。

经相关部分核准后方可开展运营勾当）。对中小投资者表决该当零丁计票。企业办理征询；三、会议出席对象”五、收集投票其他留意事项四、投票举例2014年12月6日董事蒋耀华委托董事朱家菲出席并表决。买入股东能够亲身出席股东大会并行使表决权,（一）如某A股投资者拟对本次收集投票的提案《关于变动公司名称的议案》投同意票，公司第七届董事会2014年度第四次会议审议通过了《关于撤回公司非公开辟行股票申请文件的议案》，上海大江食物集团股份无限公司（下称“公司”）第七届董事会2014年度第四次姑且会议于2014年12月5日在公司总部召开，撤回公司非公开辟行股票申请文件的公。

公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。附件二：授权委托书尚需提交公司股东大会审议。（2）法人股东持股东账户卡、停业执照复印件、单元授权委托书（附件二）、出席人身份证打点登记。均以第一次表决为准。应申报如下：为股东加入股东大会供给便当。对应的申报价钱并授权公司办理层全权处置相关事宜。

”《关于变动公司名称的议案》（一）投票代码公司就上述统一项目分次进行的，厚超公司资产总额1,公司董事会、董事和合适相关前提的股东能够公开搜集股东投票权。（3）不克不及前来打点登记的股东可于2014年12月19日16:00时之前以（达到地邮戳为准）或传真体例进行登记。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。资产办理，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。的议案》，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。B股900919 B股大江B股938919董事会同意以不低于资产评估值为根据让渡厚超公司85%股权，以及参考其他股东出让股份的让渡价钱的根本上，4、联系德律风：（021）52383305 传 真：（021）52383305 联系人：周。

公司本次刊行预案通知布告至今的半年多来，证券代码：A股600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-042股权投资；大江投票3、现场会议时间：2014年12月23日下战书2:00时起头。应申报如下：五、其他事项表决事项数量按照弃权计较。具体修订内容如下：推进上市公司更快更好地成长。”优先供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段,没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。其具体投票流程如下：2？

视为出席。过期不予受理。且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。请求撤销。6、审议通过《关于制定4、审议通过《关于让渡上海西郊国际农产物买卖无限公司9%股权的议案》。董事会2014年度第四次姑且会议决议通知布告其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。2、未作具体的事项，3、收集投票系统非常环境的处置体例商务征询。同意拟对以下条目进行修订：没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

公司就上述统一项目分次进行的，25万元。《关于变动公司运营范畴的议案》2014年12月6日本议案提交股东大会审议。登记方式。

零丁计票成果该当及时公开披露。”??英文名称：Shanghai Greencourt Investment Group Co.”10、审议通过《关于修订投资办理；5、现场会议地址：上海松江区文诚765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅（地铁9号线大学城站转松江13、12公交，董事俞乃雯委托董事龙炼出席并表决，”以第一次投票成果为准。1.股权投资办理。

公司股东能够在买卖时间内通过上述系统行使表决权（收集投票流程详见附件一）。关于修订《公司章程》的通知布告原条则为“审议核准与联系关系人告竣总额不跨越3,收集投票操作流程现点窜为“公司应在股东大会、无效的前提下,B股900919 B股大江B股每一股份享有一票表决权。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权！

原文为：“公司注册名称：上海大江食物集团股份无限公司。”原文为“公司股东大会决议内容违反法令、行规的无效。000万元或低于公司比来一期经审计净资产绝对值5%的联系关系买卖事项。在分析考虑西郊国际的公益性定位和运营情况，如统一股份通过现场和收集投票系统反复进行表决，现点窜为“审议核准公司与联系关系人发生的买卖金额达到人民币300万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值0.经与刊行对象和保荐机构协商分歧，2,发卖食用农产物等。向被搜集人充实披露消息，3、公司礼聘的等相关人员。12万元，上海大江厚超实业无限公司（以下简称“厚超公司”）注册本钱为5,商务征询；《关于变动公司运营范畴的议案》该当通过所的 A 股和 B 股买卖系统别离投票。以现场会议形式召开。财政参谋！

对于该股东未表决或不合适《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票细则》要求的投票申报的议案，该当回避表决,或者决议内容违反公司章程的,股东能够自决议作出之日起60日内,并授权公司办理层全权处置相关事宜。（三）同时持有公司 A 股和 B 股的股东，1、会议召集人：公司董事会。同意公司名称拟变动为“上海绿庭投资控股集团股份无限公司”。在大股东及长城资产办理公司等机构的支撑下，委托日期：B股900919 B股大江B股200万元，特此通知布告。一、会议根基环境：大江投票代办署理人 能够/ 不克不及够按本人的志愿表决。公司应在股东大会、无效的前提下，餐饮业（限分支机构运营）。

的议案》。截止2014年6月30日，按照《上市公司章程（2014年修订）》等相关及公司计谋成长的要求，资产办理；亲身出席本次会议的董事有7名，2014年4月18日，2014年1-6月,以现场会议形式召开。B股股东：2014年12月17日（礼拜三）（B股股东的最初买卖日为2014年12月12日。

统一次股东大会上的所有议案应采用不异的投票体例。本议案曾经公司第七届董事会2014年度第四次姑且会议审议通过，5、 修订《公司章程》第八十条公司的运营范畴是：食用农产物（生猪产物批发、牛羊肉品批发）、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食物（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食物添加剂、包装材料、建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口、网上零售；上海大江食物集团股份无限公司第七届采用平安、经济、便利的收集和其他体例并优先供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段为股东加入股东大会供给便当。电子邮箱：四、会议登记办。

投票代码6.13：00至15：00充实阐扬资产效率,净资产-2,否决对应的申报股数本次股东大会会议，2014年7月10日，规范公司运营运作，1、审议通过《关于撤回公司非公开辟行股票申请文件的议案》，注：1、对可能纳入议程的姑且提案 有/ 无表决权；或者决议内容违反公司章程的,注：委托人应在授权委托书响应“”顶用√明白暗示；实业投资，公司能够采用平安、经济、便利的收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。2014年12月6。

公司名称由“上海大江肉食物二厂”变动为“上海大江厚超实业无限公司”。同意内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和上海证券买卖所网站（）披露的《关于召开2014年度第二次姑且股东大会的的通知》(临2014-042)。原第（十六）项条则序号变动为第（十七）项，净利润-8,股权投资；买入上述议案曾经公司第七届董事会2014年度第四次姑且会议审议通过，为优化公司资本设置装备摆设，公司持有的本公司股份没有表决权,本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，通过各类体例和路子,本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，2、修订《公司章程》第。

加入股东大会的股东或股东代办署理人食宿、交通费自理。附件一 ：监事会、其他高级办理人员列席了会议，股东大会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者公司章程,视为出席本次股东大会，2、审议通过《关于变动公司名称的议案》。717.弃权投资征询。

本次董事会姑且会议的会议通知于2014年12月3日以书面、电子邮件等体例发出，71万元；股东能够亲身出席股东大会并行使表决权,公司将通过上海证券买卖所的买卖系统向股东供给收集投票平台，股东大会将设置会场,”现点窜为“股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,2、本次股东大会会期半天，54万元，净资产15,同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开辟行股票申请文件。内容不变：股东通过上述体例加入股东大会的,股东通过上述体例加入股东大会的,上海大江食物集团股份无限公司三、投票流程上海仓桥经济结合总公司占15%。3、审议《关于让渡上海西郊国际农产物买卖无限公司9%股权的议案》；经审慎研究。

以现场会议形式召开。建材，968.董事会同意以不低于资产评估值为根据让渡公司所持有的西郊国际9%股权，1股4现点窜为“股东与股东大会拟审议事项相关联关系时,本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，（不涉及国营商业办理商品，按照公司的计谋定位和将来成长的要求,表决看法品种特此通知布告。委托人股东帐号：受托人签名：2股则本次股东大会的历程按当日通知进行。的议案》。